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电信诈骗犯罪的“九种形式”

来源:致富热 | 时间:2017-06-16 12:11:00 | 作者:袁熙禾 | 标签: | 阅读次数:

1、冒充领导或者熟人以有事急需用钱为名进行诈骗

嫌疑人通过电话、短信息、QQ等形式,谎称系受害人的领导、亲朋好友,以家中有人生病、出车祸、酒驾被抓获等理由,要求受害人向其指定账户汇款进行诈骗。

2、冒充公检法或国家机关工作人员进行诈骗

冒充公检法机关“怀疑你涉嫌洗黑钱”;冒充社保局“通知你社保账户有问题”;冒充电话局“提醒又欠费了,请及时查询并将账户绑定以方便缴费”。以各种手段先将你吓住,再通过犯罪团伙成员间的分工、角色扮演,将你的电话层层转给一个“办案人员”,而办案人员会提供一个所谓安全账户,让你把钱打进去后以证清白,诈骗钱财。

电信诈骗犯罪的“九种形式”

3、冒充消防队、监狱、看守所需购买帐篷、高低床等物品进行诈骗

嫌疑人通过电话与受害人取得联系,自称是消防大队或者看守所的领导,要求受害人帮忙采购一批军用帐篷或者高低床,先让受害人垫付资金,并承诺给予高额利润,受害人信以为真,就按照要求联系“厂家”,给“厂家”提供的账号汇款被骗。

4、以网络兼职刷单返现为由进行诈骗

要求买家在网络上通过购物网站购买物品,再退返购买现金及部分金钱作为佣金。对方根据截图会返还受害人的本金以及佣金,交易一次之后称下次交易必须10次为一批进行购买,支付后再以账号不符、账号冻结等原因要求继续购买,直到发现被骗。

5、冒充客服以网络购物退款为由进行诈骗

联系买家称所购物品有瑕疵,需要给被害人退款,将退款金额打在卖家支付宝上。结果被害人登录到支付宝后,嫌疑人让被害人到支付宝上的一些贷款软件,把钱贷出来,然后通过发二维码的方式把被害人刚刚贷出来的钱骗走。

6、以网络申请办理信用卡、贷款或者提升信用卡额度需交纳手续费为由进行诈骗

通过网络、电话、短信等方式发布虚假低息(无抵押)贷款、办理高额信用卡等信息,如你打电话去咨询,再一步步要求你缴纳保证金、定金、预付利息、中介费等各种费用,诱使你将钱汇至指定账户。

7、通过发布虚假中奖信息诱惑受害人上当受骗

诈骗分子随机向手机用户或在互联网上发送中奖信息,一旦用户拨打“兑奖热线”或者点击链接登录,诈骗分子即以需先交“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等种种借口让用户汇款来骗取钱财。

8、利用伪基站采用改号软件设置银行客服号码发送虚假信息,进行诈骗活动

嫌疑人利用短信群发,谎称受害人在某银行的积分可以兑换现金,同时提供链接进行领取,当受害人点击链接登录后,按照要求操作被骗。

9、通过网站建立投资理财平台,以高额利息或返利诱惑受害人投资进行诈骗

通过网络建立高利息融资平台,引诱受害人进行投资,当受害人将投资款汇入后,就不再与其联系。

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